Raj Kundra Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की पुणे में एक बंगला और इक्विटी शेयर समेत 98 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की.
18 April, 2024
Raj Kundra Case: ईडी ने बृहस्पतिवार (18 अप्रैल, 2024) को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की पुणे में एक बंगला और इक्विटी शेयर समेत 98 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. ये मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के पैसे से धोखाधड़ी करने से जुड़ा है.
ED attaches assets of Shilpa & Raj Kundra
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अटैच की गई संपत्तियों में जुहू (मुंबई) में शिल्ला शेट्टी के नाम पर फ्लैट, पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं. ईडी ने कहा कि 97.79 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को अटैच करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामला महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक कंपनी वैरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज जैसे कई एजेंटों के खिलाफ एफआईआर की वजह से उपजा है. इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भोली-भाली जनता से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये) के रूप में भारी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए थे, जिसमें हर महीने 10 प्रतिशत की रिटर्न का झूठा वादा किया गया था.
ED attaches assets of Shilpa & Raj Kundra
ईडी का आरोप है कि प्रमोटर्स ने निवेशकों को धोखा दिया. वो गलत तरीके से हासिल किए गए बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं.
वहीं, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने दावा किया कि उन्हें यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए. ईडी ने कहा कि राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
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